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Vermittlung eines zertifizierten AML-Beauftragten oder MLRO sowie die Unterstützung durch die gesamte Compliance-Abteilung: AML/CTF-Richtlinien, KYC/KYB, KYT-Überwachung, Einreichung von STR/SAR. Ab 500 Euro.
Land: Polen
Region: Mazowieckie
Standort: Warszawa
Vollständige CASP-Zulassung gemäß MiCA, Übergang von VASP zu CASP sowie Lizenzierung in Polen, Malta, Litauen, Lettland, den Niederlanden und darüber hinaus. Ab 45.000 Euro.
Land: Polen
Region: Mazowieckie
Standort: Warszawa
Das Hamburger Start-up Intelli Revolution GmbH bietet seit seiner Gründung im Jahr 2020 ein umfassendes Angebot im Bereich Compliance an. Seit 2022 gehört hierzu auch ein Whistleblower System. Das innovative Hinweisgebersystem unterstützt Unternehmen dabei, die gesetzlichen Anforderungen an eine Meldestelle für Whistleblower zu erfüllen.
Effetiv und qalitativ mehr Kunden übers Internet mit Kundenwachstum.de gewinnen.
Land: Deutschland
Region: Niedersachsen
Standort: Wunstorf