Protegra begleitet Krypto- und Web3-Unternehmen von der Idee bis hin zu einer Lizenz, die von einer europäischen Aufsichtsbehörde tatsächlich genehmigt wurde. Wir bereiten die vollständige CASP-Zulassung gemäß MiCA vor und wickeln sie ab – alle drei Klassen, von der Kapitalstufe mit 50.000 Euro bis zur Verwahrungsstufe mit 150.000 Euro – und wir kümmern uns um den Übergang von VASP zu CASP für Unternehmen, die bereits über eine nationale Registrierung verfügen und sich nun neu qualifizieren müssen.

Was der Auftrag umfasst: Auswahl der Gerichtsbarkeit und der Lizenzklasse entsprechend Ihrem tatsächlichen Geschäftsmodell, Gründung der juristischen Person, Aufbau des von der Aufsichtsbehörde erwarteten AML- und KYC-Rahmens, Erstellung des Geschäftsplans und des vollständigen Antragspakets, Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfungen von Geschäftsführern und wirtschaftlichen Eigentümern, Stammkapital und Kapitalnachweis, operative Substanz im Land der Antragstellung sowie sowie die direkte Korrespondenz mit der Aufsichtsbehörde bis zur Erteilung der Entscheidung. Nach Erhalt der Lizenz begleiten wir Sie weiterhin bei der Berichterstattung, der Ausweitung in andere EU-Staaten und dem laufenden Compliance-Kalender.

Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind: Polen (KNF), Lettland (Latvijas Banka), Malta (MFSA), die Niederlande (AFM), die Slowakei (NBS), Tschechien, Zypern sowie außerhalb der EU die Schweiz, die VAE (VARA), Hongkong und El Salvador und im Offshore-Bereich – BVI, Kaimaninseln, Bahamas, Seychellen, Panama, Costa Rica, SVG –, wo eine weniger aufwendige Gründung besser zum Geschäftsmodell passt.

Eine in einem Mitgliedstaat erworbene Lizenz gilt in der gesamten Europäischen Union. Das ist der springende Punkt, wenn man es von Anfang an richtig macht.

Für wen das gedacht ist: Kryptobörsen und CEX-Betreiber, OTC-Desks, Broker, Verwahrstellen, Wallet-Anbieter, Wechselstuben, Stablecoin- und E-Geld-Emittenten sowie DeFi- und Web3-Start-ups, die Kapital von Investoren beschaffen, die ohne einen regulatorischen Rahmen nicht unterschreiben werden.